Operação da PF combate esquema de venda de planos de saúde sem registro no Amazonas
São cumprido em Manaus e Borba 21 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão, além do sequestro de bens de R$ 87 milhões; informações iniciais apontam que há um político preso
DEAMAZÔNIA MANAUS, AM – A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (4/10), em Manaus, a Operação Tesouro Oculto, com o objetivo de combate esquema de venda de planos de saúde sem registro no Amazonas.
A operação combate ainda crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
Informações iniciais dão conta de que há um político preso. A PF ainda não divulgou nomes.
A Polícia Federal cumpre 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações. Ao todo, ação mobiliza 100 policiais federais.
Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.
Sobre a investigação
A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.