Operação Xeque-Mate desarticula facção criminosa no Amazonas que lavou R$ 122 milhões
PF identificou que empresas de fachada operavam em Manaus e São Paulo com criptomoedas e bancos digitais e líder comandava esquema da Colômbia
DEAMAZÔNIA MANAUS, AM- A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AM) deflagra, nesta segunda-feira (6/10), a Operação Xeque-Mate, desdobramento das Operações Torre 1, 2, 3 e 4, destinada a desarticular o principal núcleo de comando do crime organizado no estado do Amazonas: o Comando Vermelho.
Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de prisão, cinco mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens no valor de R$ 122 milhões nas cidades de Manaus/AM e Guarujá/SP. Três pessoas foram presas identificadas como Emídio Rodrigo Costa Bernardes, Lucas Regis da Silva e Cristina Cavalcante Nascimento. Os demais seguiam foragidos.
As investigações detalharam o esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso. Um líder criminoso mantinha-se ativo mesmo estando na Colômbia sob identidade falsa ao tempo da investigação.
Conforme apurado, o investigado foi identificado como proprietário de parte de um carregamento de mais de duas toneladas de drogas apreendido em setembro de 2024, em Manaus/AM.
Para disfarçar os lucros ilícitos, utilizava terceiros e um complexo esquema financeiro envolvendo fintechs, empresas de fachada e estruturas paralelas de pagamento.
As transações, realizadas por aplicativos, permitiam movimentações com menor fiscalização, mesclando valores ilegais a operações legítimas. Estima-se que mais de R$ 122 milhões tenham circulado nessa rede, parte dos quais convertida em criptomoedas e fintechs ( bancos digitais) e remetida ao exterior, especialmente à Colômbia, como pagamento a fornecedores de drogas.
A localização dos alvos contou com apoio estratégico da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (SEAI/AM), que forneceu informações de inteligência essenciais para o sucesso das diligências. A operação também teve colaboração de autoridades policiais colombianas.
A FICCO/AM é uma iniciativa de cooperação promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado e Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, tendo como objetivo a integração e cooperação entre os órgãos de segurança pública em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta.