PF e Ibama deflagram operação contra ‘lavagem do ouro’ no Amazonas e três estados
20 mandados de apreensão são cumpridos contra ‘testas de ferro’ e ‘empresas fantasmas’, que tiveram bloqueios de R$ 2,9 bilhões
DEAMAZÔNIA MANAUS, AM – A Polícia Federal e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) deflagraram, na manhã desta quarta-feira, 8/11, a Operação Hermes (Hg) II, com o objetivo de apurar e reprimir crimes contra o meio ambiente, especialmente por meio do comércio e uso ilegal de mercúrio, organização e associação criminosa, receptação, contrabando, falsidade documental e lavagem de dinheiro, em quatro estados: AM, MT, SP e RJ).
Estão sendo cumpridos 34 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas, em cidades dos estados do Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Um mandado é cumprido em Manaus.
CONTRABANDO
Os crimes em apuração estão relacionados ao contrabando e acobertamento de mercúrio, que tem por destino final o abastecimento de garimpos em áreas que compõem a Amazônia (Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Pará).
A Operação Hermes (Hg) II, deflagrada hoje, visa aprofundar as investigações, buscando provas do funcionamento desse esquema, do envolvimento dessas pessoas, especialmente os principais responsáveis pelo comércio e os respectivos compradores finais do mercúrio ilegal, além de identificar o patrimônio construído para ocultar a atividade ilícita e os ganhos oriundos dela.
BLOQUEIO
Além das buscas, foi decretada pela Justiça a imposição de fianças de 200 salários mínimos e o sequestro e indisponibilidade de bens dos investigados em montante superior R$ 2,9 bilhões, com o objetivo de reparar os danos ambientais causados.
Ainda em curso, a operação engloba a fiscalização pelo IBAMA com a possibilidade de aplicação de multas, suspensão de atividades e embargos de áreas de mineração pelo IBAMA, assim como a apuração de condutas de pessoas físicas e jurídicas envolvidas com a importação e comércio de mercúrio, recicladoras de resíduos e mineradoras de ouro. No total, 140 policiais federais e 30 servidores do IBAMA participam da operação.
Os investigados responderão, na medida de suas condutas pelos crimes ambientais e contra a administração ambiental, falsidade ideológica, uso de documento falso, contrabando, associação criminosa, receptação e perigo para a vida ou saúde de outrem, além de organização criminosa, usurpação de bens da União e ocultação de bens.
Todo o material probatório e bens apreendidos serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas para continuidade das análises.
A INVESTIGAÇÃO APONTOU PRINCIPAIS FORMAS UTILIZADAS PELO GRUPO PARA MOVIMENTAR VALORES:
a) utilização de interpostas pessoas, como testas de ferro e laranjas, com o fim de ocultar o verdadeiro responsável pelas operações comerciais e financeiras ou mesmo o verdadeiro proprietário de bens, diretos e valores;
b) utilização de empresas de fachada (sem sede física, com uso de testa de ferro ou laranja);
c) mistura entre capital ilícito com eventual capital lícito gerado por empresas com atuação comercial, de modo a tornar mais difícil a separação de um e de outro pelas autoridades de fiscalização e repressão;
d) utilização de empresas sem registro de um funcionário sequer;
e) compra e venda de imóveis, com valorização artificial, para justificar a origem ilícita do dinheiro utilizado;
f) blindagem patrimonial, por meio de manobras jurídicas e engenharia financeira/contábil;
g) utilização ilegal dos sistemas do IBAMA para dar aparente legalidade à circulação de quantidade exorbitante de mercúrio;
h) uso do Aeroporto Internacional de Viracopos para transporte de mercúrio.
A Operação Hermes (Hg) I, deflagrada em 1/12/2022, foi a maior operação policial do país deflagrada para desarticulação de uso ilegal de mercúrio e iniciou-se a partir da investigação de uma empresa com sede em Paulínia/SP, que utilizava criminosamente de suas atividades autorizadas para produzir créditos falsos de mercúrio em sistema do IBAMA.
A partir da análise de milhares de fontes bases (documentos e dispositivos eletrônicos), durante mais de dez meses, a Polícia Federal identificou uma extensa cadeia organizada de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema ilegal de comércio de mercúrio e ouro extraído de garimpos na Amazônia e retirou sete toneladas de créditos de mercúrio dos sistemas do IBAMA.
Estados e cidades em que estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão:
AM
Manaus (1 mandado, pessoa física)
MT
Cuiabá (15 mandados, sendo 11 pessoas físicas e 4 pessoas jurídicas)
Poconé (6 mandados, sendo 2 pessoas físicas e 4 pessoas jurídicas)
Peixoto de Azevedo (3 mandados, sendo 1 pessoa física e 2 pessoas jurídicas)
Cáceres (1 mandado, pessoa física)
Alta Floresta (1 mandado, pessoa jurídica)
Pontes e Lacerda (1 mandado, pessoa jurídica)
Nossa Senhora do Livramento (1 mandado, pessoa jurídica)
Nova Lacerda (1 mandado, pessoa jurídica)
RJ
Duque de Caxias (1 mandado, pessoa jurídica)
Rio de Janeiro (2 mandados, sendo 1 pessoa física e 1 pessoa jurídica)
SP
São Paulo (1 mandado, pessoa física)